中金黄金股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议通知于2018年10月23日以邮件和送达方式发出，会议于2018年10月29日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2018年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《公司董事会对经理层2017年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
孙连忠先生因达到法定退休年龄，不再担任公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）副总经理职务，拟辞任公司董事职务。根据集团公司的推荐函，现提名王佐满先生为公司第六届董事会候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案需提交公司股东大会审议。
在王佐满先生当选董事后，孙连忠先生不再履行董事职责。公司董事会对孙连忠先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。
（四）通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
聘任高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理，任期分别至本届董事会届满。
（五）通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2018-017）。
（六）通过了《关于为子公司提供委托贷款展期的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司2017年11月通过交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）向河南中原黄金冶炼厂有限公司(以下简称中原冶炼厂)提供20亿元的委托贷款展期一年，委托贷款用途为中原冶炼厂日常营运资金，贷款利率为4.35%。中原冶炼厂为公司全资子公司，主要财务指标表如下：
| 2017年12月31日 | 2018年9月30日 | |
| 总资产（万元） | 1,554,527.26 | 1,607,568.40 |
| 总负债（万元） | 1,356,128.36 | 1,391,248.12 |
| 总流动负债（万元） | 879,373.27 | 919,039.09 |
| 净资产（万元） | 198,398.90 | 216,320.28 |
| 营业收入（万元） | 2,168,137.39 | 1,796,705.75 |
| 净利润（万元） | 15,180.59 | 19,433.68 |
| 银行贷款总额（万元） | 895,985.00 | 817,889.65 |
| 资产负债率（%） | 87.24 | 86.54 |
本次委托贷款不属于关联交易。委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，不会损害公司及股东利益。截至本公告日，公司除上述的20亿元委托贷款，无其他委托贷款。
三、上网公告附件(一) 公司独立董事关于提名公司董事候选人的意见。(二) 公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见。
特此公告。附件：王佐满先生、高世贤先生、高延龙先生简历。
中金黄金股份有限公司董事会2018年10月30日
附件：
简历
王佐满，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任河南金渠黄金股份有限公司总经理，辽宁新都黄金有限责任公司执行董事；现任中国黄金集团有限公司副总经理，中国黄金集团辽宁区域公司总经理，辽宁中金黄金有限责任公司执行董事、总经理，辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司执行董事、总经理，辽宁天利矿业有限公司董事长，中国黄金集团辽宁有限公司（辽宁省黄金管理局）执行董事、总经理（局长）、党组书记，辽宁天择黄金矿业有限公司董事长、总经理，辽宁省黄金协会会长、法定代表人，建昌县红旗矿业有限责任公司董事长，建昌金泰矿业有限责任公司董事长，辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司执行董事，凌源日兴矿业有限公司执行董事。
高世贤，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，新疆金滩矿业有限公司执行董事，新疆金洲公司董事长，新疆金泉矿业公司董事长，新疆金鸿矿业公司董事长，托里县金福黄金矿业有限公司董事长，中国黄金集团华中区域公司总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长；现任湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记。
高延龙，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司总经理，金坞矿业有限责任公司董事长、总经理，中国黄金集团阳山金矿有限公司项目建设常务副总指挥；现任中国黄金集团阳山金矿有限公司董事长、党委书记，甘肃金州矿业有限责任公司董事长，内蒙古金陶股份有限公司董事长、党委书记。