证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-012
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议通知于
2018 年 7 月 6 日以邮件和送达方式发出，会议于 2018 年 7 月 11 日在北京以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权的议案》。表
决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司独立董事进行了
事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《公
司关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编
号 2018-013）。
（二）通过了《关于出售河北中金黄金有限公司车辆的议案》。表决结果：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、孙连忠、杨奇、
赵占国回避了对该事项的表决。
公司全资子公司河北中金黄金有限公司将一辆闲置的大众夏朗小客车冀
A00484 转让给河北大白阳金矿有限公司（以下简称大白阳金矿），转让方式为协
议转让，转让价格参照市场价格为 156,300 元，本次交易可提高公司闲置资产使
用效率。大白阳金矿为公司控股股东中国黄金集团有限公司的全资子公司中国黄
金集团河北有限公司持股 80%的子公司，本次交易构成关联交易，公司独立董事
进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。
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三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于出售河北中金黄金有限公司车辆的议案暨关联交易
事项的事前认可声明；
（二）公司独立董事关于出售河北中金黄金有限公司车辆暨关联交易事项的
独立意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日
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