证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-011
中金黄金股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,780,708,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5977
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司
副董事长刘冰先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事长宋鑫先生，董事魏山峰先生、孙连忠
先生、杨奇先生、赵占国先生，独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生、胡世明
先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生，监事王晓梅女士因
公务未能出席会议；
3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司部分高级
管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,473,644 99.9306 1,231,586 0.0691 3,100 0.0003
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,367,944 99.9247 1,337,286 0.0750 3,100 0.0003
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,351,544 99.9238 1,353,686 0.0760 3,100 0.0002
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,350,144 99.9237 1,355,086 0.0760 3,100 0.0003
5、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,351,644 99.9238 1,356,386 0.0761 300 0.0001
6、 议案名称：《2017 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,491,644 99.9316 1,213,586 0.0681 3,100 0.0003
7、 议案名称：2018 年预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,598,204 95.5338 1,611,606 3.7011 333,100 0.7651
8、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,491,544 99.9316 1,213,686 0.0681 3,100 0.0003
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,777,851,842 99.8395 2,853,388 0.1602 3,100 0.0003
10、 议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,475,144 99.9307 1,230,086 0.0690 3,100 0.0003
11、 议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,310,314 99.9214 1,394,916 0.0783 3,100 0.0003
12、 议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,304,014 99.9211 1,401,216 0.0786 3,100 0.0003
13、 议案名称：关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,779,310,314 99.9214 1,394,916 0.0783 3,100 0.0003
14、 议案名称：关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,777,406,472 99.8145 3,247,428 0.1823 54,430 0.0032
15、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注
册并分期发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,777,406,472 99.8145 3,247,428 0.1823 54,430 0.0032
16、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,777,729,242 99.8327 2,975,988 0.1671 3,100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 2017 年度董事 42,308,224 97.1644 1,231,586 2.8284 3,100 0.0072
会工作报告
2 2017 年度监事 42,202,524 96.9216 1,337,286 3.0711 3,100 0.0073
会工作报告
3 2017 年度独立 42,186,124 96.8840 1,353,686 3.1088 3,100 0.0072
董事述职报告
4 2017 年度财务 42,184,724 96.8808 1,355,086 3.1120 3,100 0.0072
决算报告
5 2017 年度利润 42,186,224 96.8842 1,356,386 3.1150 300 0.0008
分配方案
6 《2017 年年度 42,326,224 97.2057 1,213,586 2.7871 3,100 0.0072
报告》及其摘
要
7 2018 年预计日 41,598,204 95.5338 1,611,606 3.7011 333,100 0.7651
常关联交易议
案
8 关于聘请会计 42,326,124 97.2055 1,213,686 2.7873 3,100 0.0072
师事务所的议
案
9 关于修订公司 40,686,422 93.4398 2,853,388 6.5530 3,100 0.0072
章程的议案
10 关于制定公司 42,309,724 97.1678 1,230,086 2.8249 3,100 0.0073
未 来 三 年
（ 2018-2020
年）股东分红
回报规划的议
案
11 关于公司为嵩 42,144,894 96.7893 1,394,916 3.2035 3,100 0.0072
县金牛有限责
任公司提供贷
款担保的议案
12 关于公司为中 42,138,594 96.7748 1,401,216 3.2180 3,100 0.0072
金嵩县嵩原黄
金冶炼有限责
任公司提供贷
款担保的议案
13 关于公司为中 42,144,894 96.7893 1,394,916 3.2035 3,100 0.0072
国黄金集团夹
皮沟矿业有限
公司提供贷款
担保的议案
14 关于申请注 40,241,052 92.4170 3,247,428 7.4579 54,430 0.1251
册、发行短期
融资券等有关
债券的议案
15 关于提请公司 40,241,052 92.4170 3,247,428 7.4579 54,430 0.1251
股东大会授权
董事会全权办
理本次各种债
券注册并分期
发行相关事宜
的议案
16 关于调整独立 40,563,822 93.1582 2,975,988 6.8346 3,100 0.0072
董事津贴的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
2、上述议案中，第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有
限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为
1,737,165,420 股；
3、本次股东大会第 9、10 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会
的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金诺律师事务所
律师：范大鹏、朱礼荣
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
