中金黄金2018年日常关联交易公告

中金黄金股份有限公司
                   2018 年日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：是。
    ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及
所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，
遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司
不会因此对关联方形成较大依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司全体独立董事，对公司2018年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，
同意将《2018年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
    公司第六届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 5 人，董事刘冰先生和孙连忠先生因公务未能出席会议，分别
授权委托董事魏山峰先生和杨奇先生代其行使职权；独立董事翟明国先生和刘纪
鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事胡世明先生代其行使职权。
会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权，通过了《2018 年预计日常关联交易议案》。
关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、孙连忠、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。
    公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”
的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方
确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合
公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序
是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公
司章程的规定。我们同意上述关联交易。
    审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体
股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，
没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
    上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限
公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
    （二）预计全年日常关联交易的基本情况
    1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
    （1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务
                                                                                     上次预计金额与上年实际发
          关联人             2017 年预计金额    2017 年度实际发生额   差异
                                                                                       生金额差异较大的原因
广西田林高龙黄金矿业有限责
                                     7,500.00              2,724.66     4,775.34
任公司
河南黄金物资有限公司                   100.00                 36.69          63.31
河南黄金机电设备有限公司               320.00                289.40          30.61
吉林海沟黄金矿业有限责任公
                                       600.00                     -      600.00
司
辽宁省黄金物资公司                     600.00                908.87     -308.87
内蒙古金陶股份有限公司              30,000.00             20,962.56     9,037.44     未达预计时采购量
                                                                                     中原冶炼厂新厂铜精粉处理
西藏华泰龙矿业开发有限公司          18,000.00             66,531.96   -48,531.96     能力增加，增加从铜精粉产量
                                                                                     大的企业采购量
中国黄金集团贸易有限公司             2,000.00                789.93     1,210.07
                                                                                     冶炼厂增加从集团公司采购
中国黄金集团有限公司                90,000.00            107,980.10   -17,980.10
                                                                                     的国外金/铜精粉
桦甸市世纪三和矿业有限公司                                    30.05      -30.05
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有
                                        20.00                180.31     -160.31
限公司
中国黄金集团三门峡中原金银                                                           中原冶炼厂改变购销模式所
                                    15,000.00                 56.90    14,943.10
制品有限公司                                                                         致
北京金域立业钢铁贸易有限公
                                                             647.80     -647.80
司
河北省宣化县大白阳金矿有限
                                                             131.28     -131.28
公司
新疆中金立华民爆科技有限公
                                                             822.00     -822.00
司
中国金域黄金物资有限公司            12,000.00              9,324.88     2,675.12
中国黄金集团内蒙古矿业有限
                                        50.00                                50.00
公司
                                                                                     中原冶炼厂新厂铜精粉处理
中国黄金集团内蒙古矿业有限
                                    60,000.00            123,654.27   -63,654.27     能力增加，增加从铜精粉产量
公司
                                                                                     大的企业采购量
云南黄金有限责任公司                 2,000.00                169.26     1,830.74
灵宝双鑫矿业有限责任公司               500.00                            500.00
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司             300.00                319.63      -19.63
           小计                    238,990.00            335,560.53   -96,570.53
中国黄金集团建设有限公司                                     733.00     -733.00
北京金有地质勘查有限责任公
                                       330.00                242.00          88.00
司
中国黄金集团地质有限公司               300.00                 41.43      258.57
中国黄金集团第一工程有限公
                                       500.00                777.55     -277.55
司
中国黄金集团第三工程有限公
                                     1,450.00              1,000.49      449.51
司
河南省三门峡黄金工业学校               220.00                 67.91      152.09
长春黄金设计院有限公司                 900.00              1,589.96     -689.96
河南黄金科技实业公司                    50.00                 18.00          32.00
长春黄金设计院工程建设管理
                                       250.00                 48.15      201.85
有限公司
长春黄金研究院有限公司               1,500.00                861.61      638.39
                                                                                                         上次预计金额与上年实际发
                关联人                2017 年预计金额         2017 年度实际发生额         差异
                                                                                                           生金额差异较大的原因
中十冶集团有限公司                                 500.00                    225.00            275.00
北京金域黄金物资储运有限公
                                                                              28.20            -28.20
司
中国黄金报社                                       120.00                    120.93              -0.93
中国黄金集团有限公司                            2,500.00                  2,075.47             424.53
中国黄金集团内蒙古矿业有限
                                                   100.00
公司
河北峪耳崖黄金技术咨询服务
                                                   650.00                    707.93            -57.93
有限公司
中国黄金集团内蒙古金盛矿业
                                                                              34.49            -34.49
开发有限公司
中金文化传媒有限公司                                                           0.38              -0.38
中国黄金集团物业管理有限公
                                                                             694.27           -694.27
司
中国黄金集团有限公司                            5,000.00                  4,042.41             957.59
黑龙江中金农业发展有限责任
                                                                              39.65            -39.65
公司
           小            计                    14,370.00                 13,348.84             921.16
      (2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务
                                                                                                         上次预计金额与上年实际发
          关联人                 2017 年预计金额              2017 年度实际发生额         差异                   生金额
                                                                                                             差异较大的原因
中 国 黄 金 集 团 有限 公                                                                                预计时考虑了销量和金价的
                                           1,150,000.00               1,115,265.99        34,734.01
司                                                                                                       上涨因素
中 国 黄 金 集 团 国际 贸                                                                                2017 年未与中金贸易有关联
                                              77,000.00                             -     77,000.00
易有限公司                                                                                               交易
中 国 黄 金 集 团 三门 峡
中 原 金 银 制 品 有限 公                     2,000.00                       336.69           1,663.31
司
中 国 黄 金 集 团 湖南 鑫
                                                                              29.89            -29.89
瑞矿业有限公司
新 疆 中 金 立 华 民爆 科
                                                                              13.15            -13.15
技有限公司
吉 林 海 沟 黄 金 矿业 有
                                                                              20.39            -20.39
限责任公司
北 京 金 域 黄 金 物资 有
                                                                             162.84           -162.84
限公司
    小             计                      1,229,000.00               1,115,828.94       113,171.06
长 春 黄 金 研 究 院有 限
                                                  60.00                                          60.00
公司
中 国 黄 金 集 团 有限 公
                                                100.00                    1,421.41        -1,321.41
司
北 京 黄 金 经 济 发展 研
                                                                             145.94           -145.94
究中心
     小            计                           160.00                    1,567.35        -1,407.35
      总         计                        1,229,160.00               1,117,396.29       111,763.71
      (3)其他关联交易
      ①代管费
                                                                 2017 年度    2017 年预计与     上次预计金额与上年实际发生
                              托管资产类      2017 年预计金
      委托方名称                                                 实际发生     实际发生额差                  金额
                                  型               额
                                                                    额             异                 差异较大的原因
 中国黄金集团有限公司        股权托管             566.04          566.04
        ②金融业务
                                              2017 年        2017 年度      2017 年预计与实际      上次预计金额与上年实际
   关联交易类别               关联人
                                              预计金额       实际发生额        发生额差异          发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公        中国黄金集团财务
                                            ≤300,000.00     180,827.38
司存款                  有限公司
在关联人的财务公        中国黄金集团财务
                                            ≤300,000.00     216,349.70
司贷款                  有限公司
收取在关联人的财        中国黄金集团财务
                                                1,200.00         1,356.46            -156.46
务公司存款利息          有限公司
支付在关联人的财        中国黄金集团财务
                                                5,200.00         5,047.94                152.06
务公司贷款利息          有限公司
支付关联人利息
                        中国黄金集团公司          600.00             7.49                592.51
（委托贷款）
支付关联人利息          中国黄金集团贸易
                                                  600.00           609.65                 -9.65
（委托贷款）            有限公司
向关联人支付租赁        中鑫国际融资租赁
                                                1,400.00         1,142.31                257.69
费用和利息              （深圳）有限公司
    2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
          (1)向关联人买原料、材料和设备等
                                                         2018 年年初至
                                                                                                          2018 年预计
                            2018 年预计关   占同类        3 月末与关联        2017 年        占同类                      差异较大的
    关联人                                                                                            与 2017 年实
                            联交易发生额    业务比例     人累计已发生       实际发生额       业务比例                      原因
                                                                                                          际发生额差异
                                                           的交易金额
广 西 田 林 高 龙 黄金 矿
                                 3,500.00       0.15                            2,724.66          0.14         775.34
业有限责任公司
河 南 黄 金 物 资 有限 公
                                   130.00       0.24               51.86           36.69          0.08          93.31
司
河 南 黄 金 机 电 设备 有
                                   480.00       0.88               16.44          289.40          0.59         190.61
限公司
辽宁省黄金物资公司                 780.00       1.43               78.50          908.87          0.05        -128.87
内 蒙 古 金 陶 股 份有 限
                                23,000.00       0.99            2,446.73       20,962.56          1.10       2,037.44
公司
西 藏 华 泰 龙 矿 业开 发
                                87,000.00       3.73            5,736.88       66,531.96          3.51       20,468.04
有限公司
中 国 黄 金 集 团 贸易 有
                                 1,000.00       0.03                              789.93          0.04         210.07
限公司
中 国 黄 金 集 团 有限 公
                              110,000.00        4.72        15,188.42         107,980.10          5.69       2,019.90
司
桦 甸 市 世 纪 三 和矿 业
                                    50.00       0.00                               30.05          0.00          19.95
有限公司
中 国 黄 金 集 团 湖南 鑫
                                 1,160.00       0.04               6.91           180.31          0.01         979.69
瑞矿业有限公司
中 国 黄 金 集 团 三门 峡
中 原 金 银 制 品 有限 公           80.00       0.00                               56.90          0.00          23.10
司
中 国 黄 金 集 团 第一 工
                                 1,000.00       1.84             130.81           777.55          1.60         222.45
程有限公司
中 国 黄 金 集 团 第三 工
                                 1,600.00       2.94             200.00         1,000.49          2.05         599.51
程有限公司
北 京 金 域 立 业 钢铁 贸
                                   800.00       0.03               77.07          647.80          0.03         152.20
易有限公司
河 北 省 宣 化 县 大白 阳
                                   200.00       0.01                              131.28          0.01          68.72
金矿有限公司
新 疆 中 金 立 华 民爆 科
                                 1,400.00       0.06                              822.00          0.04         578.00
技有限公司
中 国 金 域 黄 金 物资 有                                                                                                冶炼厂二期
                                24,100.00      44.28            4,037.08        9,324.88          19.15      14,775.12
限公司                                                                                                                   设备采购
中 国 黄 金 集 团 内蒙 古                                                                                                增加从该公
                              160,000.00        6.86        39,486.63         123,654.27          6.52       36,345.73
矿业有限公司                                                                                                             司采购铜精
                                                               2018 年年初至
                                                                                                                     2018 年预计
                            2018 年预计关      占同类           3 月末与关联           2017 年           占同类                      差异较大的
    关联人                                                                                                       与 2017 年实
                            联交易发生额       业务比例        人累计已发生          实际发生额          业务比例                      原因
                                                                                                                     际发生额差异
                                                                 的交易金额
                                                                                                                                     粉量
云 南 黄 金 有 限 责任 公
                                   200.00              0.01                                  169.26          0.01          30.74
司
墨 竹 工 卡 县 甲 玛工 贸
                                   400.00              0.02                                  319.63          0.02          80.37
有限公司
中 国 黄 金 集 团 建设 有
                                 2,700.00              4.96                                  733.00          1.51       1,967.00
限公司
      小         计            419,580.00          18.00           67,457.33             338,071.57         17.82       81,508.43
            (2) 接受关联人提供的劳务
                                                                        2018年年初
                                                                                                             占同       2018年预
                                     2018年预计                          至3月末与
                                                          占同类                            2017年实际       类业     计与2017年     差异较大的
              关联人                 关联交易发                         关联人累计
                                                          业务比例                            发生额         务比     实际发生额           原因
                                     生额                               已发生的交
                                                                                                             例           差异
                                                                           易金额
北京金有地质勘查有限责任公司                 300.00            0.55                             242.00        0.50         58.00
中国黄金集团地质有限公司                       70.00           0.13                               41.43       0.09         28.57
河南省三门峡黄金工业学校                     300.00            0.16              1.27             67.91       0.04        232.09
长春黄金设计院有限公司                      1,350.00           3.31             29.00         1,589.96        3.27       -239.96
河南黄金科技实业公司                           10.00           0.01                               18.00       0.00         -8.00
长春黄金设计院工程建设管理有
                                             150.00            0.28              5.00             48.15       0.10        101.85
限公司
长春黄金研究院有限公司                       950.00            2.33             20.22           861.61        1.77         88.39
中十冶集团有限公司                           300.00            0.55                             225.00        0.46         75.00
北京金域黄金物资储运有限公司                   30.00           0.07                               28.20       0.06          1.80
中国黄金报社                                 240.00            0.13             10.50           120.93        0.07        119.07
中国黄金集团有限公司                        2,800.00           1.54                           2,075.47        1.23        724.53
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有
                                             800.00            0.44            112.30           707.93        0.42         92.07
限公司
中国黄金集团内蒙古金盛矿业开
                                               40.00           0.10                               34.49       0.07          5.51
发有限公司
中金文化传媒有限公司                           10.00           0.02                               0.38        0.00          9.62
中国黄金集团物业管理有限公司                 750.00            0.41                 -           694.27        0.41         55.73
中国黄金集团有限公司                        4,500.00           2.47                           4,042.41        2.39        457.59
黑龙江中金农业发展有限责任公
                                               50.00           0.03                               39.65       0.02         10.35
司
                 小计                   12,650.00              5.35            178.29        10,837.79        4.98      1,812.21
            (3)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
                                                              2018年年初至                                           2018年预计
                                                占同类                                                    占同类
                              2018年预计                       3月末与关联        2017年实际发生                     与2017年实     差异较大的
    关联人                                  业务比                                                    业务比
                            关联交易发生额                    人累计已发生              额                           际发生额差     原因
                                                例%                                                         例%
                                                               的交易金额                                                异
                                                                                                                                    考虑销量增
中国黄金集团有限公
                              1,200,000.00       36.59          204,546.38              1,115,265.99       34.27      84,734.01     加和价格上
司
                                                                                                                                    涨因素
中国黄金集团有限公
                                  1,800.00        3.31                335.62               1,421.41         3.73         378.59
司
                                                          2018年年初至                                        2018年预计
                                              占同类                                               占同类
                          2018年预计                       3月末与关联        2017年实际发生                  与2017年实         差异较大的
    关联人                                业务比                                               业务比
                        关联交易发生额                    人累计已发生              额                        际发生额差         原因
                                              例%                                                    例%
                                                           的交易金额                                             异
中国黄金集团三门峡
中原金银制品有限公              400.00          0.01                                     336.69      0.01              63.31
司
中国黄金集团湖南鑫
                                    50.00       0.00                                      29.89      0.08              20.11
瑞矿业有限公司
新疆中金立华民爆科
                                    20.00       0.05                                      13.15      0.03               6.85
技有限公司
吉林海沟黄金矿业有
                                    30.00       0.06                                      20.39      0.05               9.61
限责任公司
黔西南金龙黄金矿业
                              8,000.00         19.59                                                                8,000.00
有限责任公司
   小            计       1,210,300.00         36.91         204,882.00         1,117,087.50        34.32          93,212.50
长春黄金研究院有限
                                200.00          0.49                                          -                       200.00
公司
中国黄金报社                        80.00       0.20                                     145.94      0.38             -65.94
河南黄金科技实业公
                                    10.00       0.02                                                                   10.00
司
中国黄金集团陕西有
                                    40.00       0.10                                                                   40.00
限公司
长春黄金设计院有限
                                    30.00       0.07                                                                   30.00
公司
中金文化传媒有限公
                                    80.00       0.20                                     162.84      0.43             -82.84
司
北京黄金经济发展研
                                    80.00       0.20               57.07                                               80.00
究中心
北京金域黄金物资有
                                250.00          0.61                                                                  250.00
限公司
   小            计             770.00          1.89               57.07                 308.78      0.81             461.22
   合            计       1,211,070.00         36.48         204,939.07         1,117,396.29        33.93          93,673.71
        (4)其他关联交易
        ①金融业务
                                                                                 2018 年年初至                       2018 年预
                                                                                                     2017 年
                                                           2018 年预计关联交      3 月末与关联                       计与 2017        差异较大
    关联交易类别                    关联人                                                           实际发生
                                                                  易             人累计已发生                        年实际发         的原因
                                                                                                       额
                                                                                   的交易金额                        生额差异
在关联人的财务公司存                                                                                 180,827.3
                        中国黄金集团财务有限公司                ≤300,000.00        157,903.91
款余额
在关联人的财务公司贷                                                                                 208,750.0
                        中国黄金集团财务有限公司                ≤300,000.00        200,370.00
款余额
收取在关联人财务公司
                        中国黄金集团财务有限公司                    1,500.00              300.56      1,356.46          143.54
存款利息
支付在关联人财务公司                                                                                                                企业贷款金额
                        中国黄金集团财务有限公司                    8,400.00          2,027.66        5,047.94        3,352.06
贷款利息                                                                                                                            增加
支付关联人利息（委托
                        中国黄金集团有限公司                           10.00                                7.49          2.51
贷款）
向关联人支付租赁费用    中鑫国际融资租赁（深圳）
                                                                    1,100.00              270.25      1,142.31          -42.31
和利息                  有限公司
        ②代管费
                                         2017 年                                                                   上次预计金额与
                                                       2017 年年初至 3 月末    2016 年      2017 年预计与
                          托管资产        预计                                                                     上年实际发生金
    委托方名称                                     与关联人累计已发生      实际发       2016 年实际发
                            类型         关联交                                                                    额差异较大的原
                                                           的交易金额            生额         生额差异
                                           易                                                                            因
 中国黄金集团有限公司    股权托管           566.04                              566.04
     二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
                                     法定代   业务                                           主营
   关联方      关联性质   注册资本                       注册地   总资产      净资产                    净利润
                                     表人     性质                                         业务收入
中国黄金集团                                  金矿       北京市                           3,260,933.
                母公司     650,000   宋鑫                         3,581,404   1,008,227                   18,552
有限公司                                      采选       东城区
广西田林高龙   母公司的                       金矿
                                                         广西高
黄金矿业有限   控股子公      2,166   肖国洪   露天                   2,543      -1,588      4,387.65      -1,677
                                                           龙县
责任公司       司                             开采
                                              石油
               母公司的
河南黄金物资                                  及制       河南省
               全资子公      3,000   朱照华                          1,280        -432      8,228.29
有限公司                                      品开       郑州市
               司
                                              发
               母公司的                       矿山       河南省
河南黄金机电
               全资子公        428   胡文富   机械       三门峡      5,021         270      2,055.85
设备有限公司
               司                             制造         市
                                              氰化
                                              钠批
               母公司的
辽宁省黄金物                                  发         辽宁省
               控股子公      1,000   王建平                          1,595         701      1,969.77
资公司                                        (无        沈阳市
               司
                                              存
                                              储)
               母公司的
内蒙古金陶股                                  黄金       内蒙古
               控股子公      8,000   高延龙                         80,644      39,756     49,590.28       6,751
份有限公司                                    开采       赤峰市
               司
西藏华泰龙矿   母公司的
                                              铜矿       西藏拉
业开发有限公   控股子公    176,000   关士良                       1,063,762    258,177    119,480.58      34,758
                                              采选         萨市
司             司
                                              销售
               母公司的
中国黄金集团                                  金属       北京东
               控股子公     30,000   李晓峰                         59,107      33,788      1,253.91         221
贸易有限公司                                  矿石         城区
               司
                                              等
桦甸市世纪三   母公司的                       其它
                                                         桦甸市
和矿业有限公   全资子公      1,688   李俊波   采矿                   7,125        -486                      -241
                                                         光明路
司             司                             业
中国黄金集团   母公司的
                                              金矿       湖南省
湖南鑫瑞矿业   控股子公     10,050   王文成                         70,478     -27,046        821.72     -16,190
                                              采选       怀化市
有限公司       司
中国黄金集团                                  贵金
               母公司的
三门峡中原金                                  属压       河南三
               控股子公      5,000   王琪                           22,177       6,438     28,686.36       1,213
银制品有限公                                  延加       门峡市
               司
司                                            工
                                              其他
中国黄金集团   母公司的
                                              建筑       河南三
第一工程有限   全资子公      5,000   秦雪敏                          8,678       3,851      5,090.65             -8
                                              安装       门峡市
公司           司
                                              业
                                              其他
中国黄金集团   母公司的
                                              建筑       河南洛
第三工程有限   控股子公      5,000   张石头                         25,642       1,742     22,828.50         450
                                              安装         阳市
公司           司
                                              业
                                              销售
北京金域立业   母公司的                       金属
                                                         北京市
钢铁贸易有限   全资子公      2,000   徐连鹏   材料                   3,814       2,101      8,877.70
                                                         怀柔区
公司           司                             机电
                                              设备
河北省宣化县   母公司的
                                              金矿       河北省
大白阳金矿有   控股子公      5,000   邢东栓                         20,495       6,409     10,438.16        -321
                                              采选       宣化县
限公司         司
                                              炸药
新疆中金立华   母公司的                       及火
                                                         新疆塔
民爆科技有限   控股子公      3,000   岳发强   攻产                   2,940       2,463        671.58
                                                         城地区
公司           司                             品制
                                              造
               母公司的                       销售
中国金域黄金                                             北京市
               全资子公     11,349   吴庆忠   氰化                  58,962       8,506     16,531.74         427
物资有限公司                                             东城区
               司                             钠、
                                     法定代   业务                                            主营
   关联方      关联性质   注册资本                       注册地    总资产       净资产                     净利润
                                     表人     性质                                          业务收入
                                              氰化
                                              钾等
中国黄金集团   母公司的                                  内蒙古
                                              铜矿
内蒙古矿业有   控股子公     40,000   赵占国              满洲里      532,024     200,903    354,274.11        67,331
                                              采选
限公司         司                                          市
               母公司的
云南黄金有限                                  金矿       云南省
               全资子公     17,000   王军平                          51,684         6,351    22,401.62
责任公司                                      采选       昆明市
               司
墨竹工卡县甲   母公司的
                                     鲁茸益   道路       西藏拉
玛工贸有限公   控股子公        500                                   704.30       488.45      5,717.50       -101.31
                                       新     运输         萨市
司             司
               母公司的                       工程
中国黄金集团                                             北京市
               全资子公     86,000   徐福山   勘察                  3,535.76     1,763.79    53,100.98         13.94
建设有限公司                                             经开区
               司                             设计
                                              固体
北京金有地质   母公司的
                                              矿产       北京东
勘查有限责任   全资子公      2,000   王文成                         8,639.44      492.01      1,534.13         37.19
                                              地质         城区
公司             司
                                              勘查
                                              地质
               母公司的
中国黄金集团                                  勘查       北京朝
               全资子公      5,000   张鹏程                        10,849.91     7,596.74     1,349.86         87.74
地质有限公司                                  技术         阳区
                 司
                                              服务
                                              中等
               母公司的                                  河南省
河南省三门峡                                  职业
               全资子公        565   韦玉亭              三门峡     1,400.95      960.44      1,538.12         31.36
黄金工业学校                                  学校
                 司                                        市
                                              教育
               母公司的                       工业
长春黄金设计                                             吉林省
               全资子公      1,038   张维滨   勘察                 14,732.05     5,530.41     5,912.95         83.25
院有限公司                                               长春市
                 司                           设计
                                              安全
                                              评价
               母公司的                                  河南郑
河南黄金科技                                  计算
               全资子公        500   李国强              州金水     1,186.77      829.29       941.11        -199.95
实业公司                                      机软
                 司                                        区
                                              件开
                                              发
长春黄金设计   母公司的                       建设
                                                         长春市
院工程建设管   全资子公        960   张兰臣   工程                  6,712.46     5,277.53     1,424.52         57.87
                                                         朝阳区
理有限公司       司                           监理
                                              工程
                                              和技
               母公司的                       术研
长春黄金研究                                             长春市
               全资子公      4,961   韦华南   究                  154,876.01   -14,026.90    10,069.23   -21,243.19
院有限公司                                               朝阳区
                 司                           和试
                                              验发
                                              展
                                              房屋
               母公司的                       建筑
中十冶集团有                                             陕西省
               控股子公     15,000   刘关胜   工程                  1,712.29    -1,928.68   164,746.35        -98.28
限公司                                                   西安市
               司                             总承
                                              包
                                              普通
北京金域黄金   母公司的
                                              货物       北京市
物资储运有限   全资子公        596   冯宏林                        54,984.64      377.26       760.50      -4,751.88
                                              运输       怀柔区
公司             司
                                              等
               母公司的
                                              报纸       北京朝
中国黄金报社   全资子公      3,545   陶明浩                         7,017.21     -245.95      1,874.50        -57.45
                                              出版         阳区
                 司
                                              金矿
河北峪耳崖黄   母公司的                       开采
                                                         河北省
金技术咨询服   全资子公        648   缪振平   技术                 28,843.87    10,770.37      707.93       1,398.82
                                                         宽城县
务有限公司       司                           咨询
                                              服务
中国黄金集团
               母公司的                                  内蒙古
内蒙古金盛矿                                  矿业
               全资子公      3,000   王文成              呼和浩        2,092        1,985     1,619.08          -866
业开发有限公                                  投资
                 司                                        特
司
中金文化传媒   母公司的                       组织       北京市
                            10,000   陶明浩                          10,038         9,980        61.14              -9
有限公司       全资子公                       文化       东城区
                                        法定代   业务                                           主营
   关联方        关联性质   注册资本                        注册地   总资产       净资产                      净利润
                                        表人     性质                                         业务收入
                    司                           交流
                                                 活动
中国黄金集团     母公司的
                                                 物业       北京市
物业管理有限     全资子公      1,778    贾玉斌                          1,229        1,036      4,675.54              -20
                                                 管理       东城区
公司               司
黑龙江中金农     母公司的
                                                 农业       黑龙江
业发展有限责     全资子公        496     刘金                           3,578        3,123        820.90
                                                 开发       哈尔滨
任公司             司
吉林海沟黄金     母公司的
                                                 金矿       吉林省
矿业有限责任     全资子公      5,157    刘志华                         47,111        3,213     12,305.10
                                                 采选       安图县
公司               司
黔西南金龙黄     母公司的                        黄金       贵州省
金矿业有限责     控股子公        100    侯小虎   生产       黔西南     16,909      -10,696                      -2,497
任公司             司                            销售         州
                 母公司的
中国黄金集团                                     金矿       陕西省
                 全资子公     20,396    徐福山                         22,680       20,029                           -367
陕西有限公司                                     采选       西安市
                   司
                                                 社会
                 母公司的
北京黄金经济                                     人文       北京市
                 全资子公        367    陶明浩                            372          287        215.12              -57
发展研究中心                                     科学       东城区
                   司
                                                 研究
                                                 销售
                 母公司的                        氰化
北京金域黄金                                                北京市
                 控股子公     11,349    吴庆忠   钠氰                     829          615     16,531.74
物资有限公司                                                东城区
                   司                            化钾
                                                 等
                 母公司的
中国黄金集团                                     财务       北京市
                 控股子公    100,000     刘冰                         961,346      112,645     25,924.62        11,313
财务有限公司                                     公司       东城区
                   司
中鑫国际融资     母公司的                        融资
                                                            广东省
租赁（深圳）有   控股子公     50,000    李惠琴   租赁                 128,605       52,374      5,776.75             2,286
                                                            深圳市
限公司             司                            业务
注：数据由中国黄金集团有限公司提供。中国黄金集团有限公司数据为 2016 年决算数据，其余单位数据为 2017 年度决算数据。
    （二）履约能力分析：
    从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、
经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
    三、关联交易定价政策和定价依据
    关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；
既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三
项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各
年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市
场竞争激烈的形势下，西藏华泰龙矿业开发有限公司、中国黄金集团内蒙古矿业
有限公司、内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需
的冶炼原料。
    （二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团
公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为 50 吨。
合同规定：合同自 2005 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期双方未提出异
议，本合同自动延期。
      （三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风
险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费
用后销售给集团公司，本合同自 2010 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期
双方未提出异议，本合同自动延期。
      （四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的集团公司（进
出口公司）从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场
价格加一定的服务费用与集团公司（进出口公司）签订代理采购合同。
      （五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金
设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程
有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因
此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
      （六）公司设立后，需要由河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司提供生
产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务。
      （七）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部
分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自 2018 年
1 月 1 日期生效。
      （八）根据公司日常经营需要，2015 年 6 月，本公司（以下简称“甲方”）
拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融
服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款
等结算业务，协议有效期三年。
     《金融服务协议》主要内容：
      在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款月最高余
额（含累计结算利息）合计不超过人民币 30 亿元。乙方为甲方提供月贷款余额
（含累计贷款利息）最高合计不超过人民币 30 亿元。
     乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款
基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位
在乙方的同期同类存款利率。
     乙方向甲方提供贷款的利率，按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准
贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务
所定的利率，也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的
利率。
     乙方向甲方提供的票据贴现利率，将不高于国内主要商业银行向甲方提供的
贴现利率，同时也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供的贴现利率。甲方自
主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。
     乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，应不高
于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准，同时也不高于乙方向集团公司
其他成员单位提供的结算费用标准。
      乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银监会
和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国
内主要商业银行向甲方提供同种类金融服务和乙方向集团公司其他成员单位提
供同种类金融服务的手续费标准。
      以上公司 2018 年日常关联交易的预计金额 164.39 亿元，金融业务相关的
收取利息和支付利息关联交易金额为 1.11 亿元，累计预计关联交易总额为
165.50 亿元。
    五、上网公告附件
    （一）独立董事关于 2018 年日常关联交易的事前认可声明；
    （二）独立董事意见；
    （三）董事会审计委员会对 2018 年日常关联交易议案的书面审核意见。
    特此公告。
                                           中金黄金股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 27 日