中金黄金股份有限公司
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2008 年年度报告中金黄金股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 4
四、股本变动及股东情况................................................................ 5
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9
六、公司治理结构..................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................. 14
八、董事会报告....................................................................... 14
九、监事会报告....................................................................... 24
十、重要事项......................................................................... 25
十一、财务会计报告................................................................... 32
十二、备查文件目录................................................................... 41中金黄金股份有限公司
2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 董事杜海青因工作未能参加会议，授权委托董事刘冰代行全部职权。
(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。中金黄金股份有限公司 2008 年年度报告
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二、公司基本情况
公司法定中文名称 中金黄金股份有限公司
公司法定中文名称缩写 中金黄金
公司法定英文名称 ZHONGJIN GOLD CORP., LTD.
公司法定英文名称缩写 ZHONGJIN GOLD
公司法定代表人 孙兆学
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 李跃清
董事会秘书联系地址 北京安外青年湖北街1 号
董事会秘书电话 01084117017
董事会秘书传真 01084110489
董事会秘书电子信箱 lyq@zjgold.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 宋宪彬
证券事务代表联系地址 北京安外青年湖北街1 号
证券事务代表电话 01084133975
证券事务代表传真 01084133975
证券事务代表电子信箱 sxb@zjgold.com
公司注册地址 北京市东城区安外青年湖北街1 号5-7 层
公司办公地址 北京市东城区安外青年湖北街1 号5-7 层
公司办公地址邮政编码 100011
公司国际互联网网址 http://www.zjgold.com
公司电子信箱 zjgold@zjgold.com
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书事务部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 中金黄金 600489
其他有关资料
公司首次注册日期 2000 年6 月23 日
公司首次注册地点 天津市工商行政管理局
公司变更注册日期 2007 年9 月24 日
公司变更注册地点 国家工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 1000001004121
税务登记号码 110101722983037
组织机构代码 722983037
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址
北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座
8-9 层中金黄金股份有限公司 2008 年年度报告
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三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 856,125,382.95
利润总额 886,739,023.26
归属于上市公司股东的净利润 478,957,245.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 473,062,440.30
经营活动产生的现金流量净额 106,339,989.86
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -12,054,689.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
44,933,811.81
债务重组损益 29,357,299.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
-4,759,734.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,622,781.31
少数股东权益影响额 -17,235,953.14
所得税影响额 -2,723,147.00
合计 5,894,805.55
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年 200
