江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年10月26日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，审议了关于《2021年第三季度报告》等十三项议案，相关决议如下：
一、审议通过关于《2021年第三季度报告》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-098号）。
三、审议通过关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2021-099号）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过关于《修订<股东大会议事规则>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过关于《更新制定<信息披露管理制度>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体更新制定后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
七、审议通过关于《修订<关联交易管理制度>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过关于《修订<对外投资管理制度>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过关于《修订<募集资金管理办法>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。具体修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
十、审议通过关于《修订<外汇套期保值业务管理制度>》的议案；表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
十一、审议通过关于《修订<期货套期保值业务内部控制制度>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体修订后的《期货套期保值业务内部控制制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
十二、审议通过关于《制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
十三、审议通过关于《提请召开公司2021年第四次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2021-102号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日