申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏亨通光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定对亨通光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了核查，具体如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股571,105,746股。
公司于2020年12月以非公开发行股票方式发行人民币普通股409,423,233股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.31元，募集资金总额为人民币5,039,999,998.23元，扣除支付的各项发行费用35,852,830.31元，募集资金净额为人民币5,004,147,167.92元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA16002号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案》所披露的非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在十二个月内上述募集资金部分将暂时闲置。
三、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十八次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
2020年12月25日，亨通光电第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
2020年12月25日，亨通光电第七届监事会第二十二次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅会议材料等方式，对以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为： 本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。亨通光电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
| 1 | PEACE跨洋海缆通信系统运营项目 | 283,513 | 273,000 |
| 2 | 100G/400G硅光模块研发及量产项目 | 110,475 | 86,500 |
| 3 | 补充流动资金 | 144,500 | 144,500 |
| 合计 | 538,488 | 504,000 | |
亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。（以下无正文）