江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年12月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长钱建林先生主持,审议了关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》一项议案,决议如下:
一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》的议案;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票;
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2020-097号。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二○二○年十二月十五日