证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-039号转债代码：110056 转债简称：亨通转债转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《2019年董事会工作报告》等19项议案，决议如下：
一、审议通过《2019年董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2019年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程
中利润分配政策的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），拟派发现金红利154,708,938.32元（含税）（不含2019年实施的股份回购金额）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份18,883,612股不参与本次利润分配。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2019年12月31 日，公司累计回购股份金额为305,852,585.77元（不含交易费用）。
截至2020年3月31日，公司总股本扣除回购专户上已回购股份18,883,612股后的股数为1,933,861,729股，公司2019年度预计分配现金红利共计460,561,524.09元（含2019年度实施的股份回购金额），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润1,362,121,368.13元的33.81%。
如在2020年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定，预案充分考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2020-041号）
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
七、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》的议案；表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
八、审议通过《2019年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《2019年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的内容。本议案中董事、监事薪酬意见尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0 票，弃权票0票。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十、审议通过《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-042号）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决。
十一、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2020-043号）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十二、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2020-044号）。
十三、审议通过《会计政策变更》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了专项说明。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-045号）。
十四、审议通过《拟增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2020-046号）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十五、审议通过《黑龙江电信国脉工程股份有限公司、西安景兆信息科技有限公司、北京华厚能源科技有限公司、国充充电科技江苏股份有限公司2019年业绩承诺完成情况》的议案
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《选举公司董事》的议案
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-047号）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十七、审议通过《追认2019年度关联交易及增加预计2020年度关联交易》的议案
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2020-048号）。
十八、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》的议案；表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十九、审议通过《提请召开2019年度股东大会》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
2020-050号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会二○二○年四月三十日