编号:
编号:临2026-013
江苏扬农化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议, 于二〇二六年四月十四日以书面方式发出通知,于二〇二六年四月二十四日以现 场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议 由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、审议通过《2026 年第一季度报告》。
本议案经审计委员会2026 年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和刊登于2026 年4 月28 日上 海证券报、中国证券报的《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案经战略与可持续发展委员会2026 年第一次会议审议通过,并同意提 交董事会审议。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和刊登于2026 年4 月28 日上 海证券报、中国证券报的《2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》。
3、审议通过《“十四五”总结报告暨“十五五”发展规划》。
本议案经战略与可持续发展委员会2026 年第一次会议审议通过,并同意提 交董事会审议。
4、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
本议案经战略与可持续发展委员会2026 年第一次会议审议通过,并同意提 交董事会审议。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、审议通过关于召开2025 年年度股东会的议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和刊登于2026 年4 月28 日上 海证券报、中国证券报的《关于召开2025 年年度股东会的通知》(临2026-014 号)。
三、备查文件
1、董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;
2、董事会战略与可持续发展委员会2026 年第一次会议决议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二?二六年四月二十八日