北京信威科技集团股份有限公司第六届监事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第三十九次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年8月18日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议：
一、审议通过公司2020年半年度报告全文和摘要
监事会对公司2020年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
二、审议通过公司2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告
监事会认为：公司已经按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。报告期内，公司因融资困难，经营压力大，资金链紧张，仍未能归还已于2019年8月到期的用于暂时补充流动资金的募集资金。我们同董事会和管理层积极探讨了解决募集资
金归还问题的方法，将继续督促董事会及管理层通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约金催收、尽快推动重大资产重组等方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司监事会
2020年8月29日