凌云工业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年12月31日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中董事信虎峰委托董事罗开全代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事罗开全主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请互相担保的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。控股子公司互相担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-003。
（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，召开股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2021-004。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2021年1月4日