凌云工业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年12月15日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销凌云工业股份有限公司精密机械分公司的议案》表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。为了进一步推进区域化资源深度整合，提高管理效率和资产使用效率，董事会同意注销凌云工业股份有限公司精密机械分公司，并将人员、资产及债权债务等转移至凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司。
（二）审议通过《关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
为确保Waldaschaff Automotive GmbH持续经营，满足后续新项目开发及运营资金需求，本公司拟向其出具安慰函。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次出具安慰函属于向下属子公司提供担保，有关情况详见公司临时公告，公告编号：2020-067。
（三）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
公司定于2020年12月31日召开2020年第四次临时股东大会，召开股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2020-068。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年12月16日