凌云工业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凌云工业股份有限公司第七届监事会第三次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席信虎峰先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（二）2019年半年度报告及摘要
监事会认为：公司2019年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（三）关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁部分限制性股票及调整回购价格的议案
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司限制性股票激励计划第一期解锁条件未成就，同意按规定回购注销激励对象所持有的部分限制性股票并调整
回购价格。公司回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格，符合股权激励有关规定，不存在损害股东利益的情形。表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（四）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告监事会认为：公司2019年配股公开发行股票，募集资金于2019年6月20日到位。截至2019年6月30日，公司募集资金未使用。2019年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
2019年8月26日