株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。二O二O年七月十四日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于聘任董事会秘书的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2020年7月15日