二O一九年月八月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 公司2019半年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事：江端预 蹇顺 谢爱维 李葵 钟海飚 袁斌 颜爱民卢雄文 王若光
株洲千金药业股份有限公司
董事会2019年8月27日
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