证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019
湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月25日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、2023年度总经理工作报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、2023年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、2023年度审计委员会述职报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度审计委员会述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、2023年度内部控制评价报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、2023年年度报告和年度报告摘要
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、2023年度财务决算报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
7、2024年度财务预算报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
8、2023年度利润分配预案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。10、关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
11、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于2024年度对外担保预计额度的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、关于2024年日常关联交易预计的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、关于会计政策变更的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
17、关于2024年度董事薪酬方案的议案
表决结果：0票赞成， 0票弃权， 0票反对， 7票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、关于2024年度高管薪酬方案的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
19、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。20、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
21、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对， 4票回避。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。
22、关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、关于制定《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
24、关于独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
25、关于公司2024年第一季度报告的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度报告》。
26、2024年第一季度利润分配预案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年4月27日