证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2021-008
杭萧钢构股份有限公司关于对2020年度日常关联交易超出预计部分
进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项无需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营产生不利影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
《关于对公司2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2021年2月3日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事单银木、张振勇回避了表决，由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
2、公司2020年度日常关联交易较年初预计超出部分主要因公司在2020年中出售全资子公司万郡房地产有限公司100%股权导致，向关联人销售商品、提
供及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（二）2020年日常关联交易超出预计的情况
公司七届九次董事会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。主要因公司在2020年中出售全资子公司万郡房地产有限公司100%股权，2020年9月底完成股权剥离，导致2020年日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联人 | 2020年 预计金额 | 2020年实际 发生总额 |
| 接受劳务 | 房租及物业费 | 杭州格林物业管理有限公司 | 250.00 | 470.74 |
| 接受劳务 | 检测费 | 芜湖科正钢结构理化检测有限公司 | 0.00 | 94.42 |
| 销售商品 | 工程款 | 万郡房地产（天台）有限公司 | 0.00 | 1,418.69 |
| 提供劳务 | 设计费 | 万郡房地产（包头）有限公司 | 0.00 | 36.00 |
| - | - | 合计 | 250.00 | 2,019.85 |
单际华先生为格林物业实际控制人，单际华先生为本公司高管且为董事长及控股股东单银木先生的儿子，因此，格林物业为本公司的关联法人，公司接受格林物业提供劳务的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。
2、芜湖科正钢结构理化检测有限公司（下称“芜湖科正”）
①基本情况：
注册资本： 100万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人： 张琼
企业住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路45号
经营范围：钢结构材料和产品进行理化检测。
②与上市公司的关联关系：
张琼女士为芜湖科正实际控制人，张琼女士为本公司董事长及控股股东单银木先生的配偶，因此，芜湖科正为本公司的关联法人，公司接受芜湖科正提供劳务的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。
3、万郡房地产（天台）有限公司（下称“天台万郡”）
①基本情况：
注册资本： 1000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 蔡松
企业住所：浙江省台州市天台县白鹤镇财贸路23号
经营范围：一般项目：房地产咨询；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
②与上市公司的关联关系：
单银木先生为天台万郡的实际控制人，单银木先生为本公司董事长及控股股东。张振勇先生为天台万郡的董事长，张振勇先生为本公司董事。因此，天台万
郡为本公司的关联法人，公司向天台万郡销售商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。
4、万郡房地产（包头）有限公司（下称“包头万郡”）
①基本情况：
注册资本： 3000万元人民币企业类型：其他有限责任公司法定代表人： 王忠发企业住所：内蒙古自治区包头市青山区文化路2号万郡大都城经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（在房地产开发企业资质证书许可范围及有效期内经营）； 一般经营项目：无。
②与上市公司的关联关系：
单银木先生为包头万郡的实际控制人，单银木先生为本公司董事长及控股股东。因此，包头万郡为本公司的关联法人，公司向包头万郡提供劳务的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司向上述关联人销售商品、提供及接受劳务，与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易目的以及对公司的影响
公司及控股子公司2020年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦未因此而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
4、审计委员会意见。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会2021年2月4日