公告编号：2023-062证券代码：400165 证券简称：蓝光3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨武正
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数353,460,185股，占公司有表决权股份总数的11.65%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数5,054,800股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》及《公司章程（2013年8月修订）》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,412,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数1,047,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《公司股东大会议事规则（2023年8月修订）》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则（2023年8月修订）》
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,412,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数1,047,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《公司董事会议事规则（2023年8月修订）》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会议事规则（2023年8月修订）》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,412,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数1,047,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《关于废止公司独立董事制度的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，公司不再设立独立董事，废止《公司独立董事制度》。公司独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起终止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,412,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数1,047,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
《关于增补公司董事的议案》：根据本次修订后的《公司章程》，公司董事会由九名董事（含三名独立董事）变更为五名董事组成（无独立董事）。鉴于原董事迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、陈磊先生已申请辞去董事职务（具体详见公司关于部分董事及监事辞职的公告）。公司董事会提名增补杨伟良先生、孔祥宇先生、卞宇先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第八届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 增补杨伟良为公司董事 | 352,700,385 | 99.79% | 是 |
| 5.02 | 增补孔祥宇为公司董事 | 351,904,185 | 99.56% | 是 |
| 5.03 | 增补卞宇为公司董事 | 351,904,185 | 99.56% | 是 |
（六）审议《关于增补公司监事的议案》
1.议案内容：
鉴于原监事蒋淑萍女士已申请职去公司监事职务，公司监事会提名增补童静女士为公司第八届监事会监事候选人。童静女士经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,412,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数1,047,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 增补杨伟良为公司董事 | 4,677,600 | 86.03% | 是 |
| 5.02 | 增补孔祥宇为公司董事 | 3,881,400 | 71.38% | 是 |
| 5.03 | 增补卞宇为公司董事 | 3,881,400 | 71.38% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：李林涧、李欣东
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈磊 | 董事 | 离职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄益建 | 独立董事 | 离职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何真 | 独立董事 | 离职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 寇纲 | 独立董事 | 离职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋淑萍 | 监事 | 离职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨伟良 | 董事 | 任职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔祥宇 | 董事 | 任职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卞宇 | 董事 | 任职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 童静 | 监事 | 任职 | 2023年9月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会2023年9月27日