杭州士兰微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 660,986,774 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.6774 |
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,790,457 | 99.8190 | 1,195,417 | 0.1808 | 900 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 637,379,412 | 99.8991 | 642,200 | 0.1006 | 1,400 | 0.0003 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 25,143,262 | 95.4581 | 1,195,417 | 4.5384 | 900 | 0.0035 |
| 2 | 关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案 | 25,695,979 | 97.5565 | 642,200 | 2.4381 | 1,400 | 0.0054 |
2、 律师见证结论意见：
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州士兰微电子股份有限公司
2021年10月16日