杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年9月29日以通讯的方式召开。本次董事会已于2021年9月23日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、同意《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2021-058。
表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
2、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2021-059。
关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
3、同意《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2021-060。
表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会2021年9月30日