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贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-09-01

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2021年8月26日以传真和书面形式发出,会议于2021年8月31日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议,应到董事 7 名,实到董事7名。公司监事、部分高管人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下预(议)案:

(一)《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

1、战略/投资发展委员会

原战略/投资发展委员会委员:郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员:郭俊梅董事。建议调整为:

战略/投资发展委员会委员:郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、孙旭东独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员:郭俊梅董事。

2、薪酬/人事委员会

原薪酬/人事委员会委员:潘再富董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员:王梓帆独立董事。

建议调整为:

薪酬/人事委员会委员:潘再富董事、缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事、。主任委员:孙旭东独立董事。

3、财务/审计委员会

原财务/审计委员会委员:胥翠芬董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏

杰独立董事。主任委员:刘海兰独立董事。

建议调整为:

财务/审计委员会委员:胥翠芬董事、缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事。主任委员:杨海峰独立董事。会议以7票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021年9月1日


  附件:公告原文
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