证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2018－002
贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 20 日在公司三楼会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司 2017 年度监事会报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2017 年度监事会报告》
2、《关于公司 2017 年度财务决算报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度财务决算报告
的预案》
3、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案》
4、《关于计提资产减值损失的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》
5、《关于公司会计政策变更的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
6、《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2017 年度日常关联交易执行
情况和预计 2018 年度日常关联交易的预案》
7、《关于公司向银行申请 2018 年授信额度的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2018 年授信
额度的预案》
8、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
8.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司银行授信额度提供担保
8.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限
公司银行授信额度提供担保
8.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限
公司银行授信额度提供担保
9、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇
票质押担保的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限
公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
10、《关于向控股子公司提供 2018 年度短期借款额度的预案》
10.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供 2018 年度短期借款额度
10.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限
公司提供 2018 年度短期借款额度
10.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限
公司提供 2018 年度短期借款额度
11、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”
为公司财务审计机构的预案》
12、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”
为公司内部控制审计机构的预案》
13、《公司 2017 年度内部控制评价报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》
15、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：
（1）公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项
规定。
（2）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2017 年年度报告公允地反映
了公司本年度的经营状况和经营成果；公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的
经营管理和财务状况等事项。经瑞华会计师事务所出具的《贵研铂业股份有限公司 2017
年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
16、《关于公司符合配股条件的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》
17、《关于公司 2018 年配股方案的预案》
17.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配售股票的种类和面值”。
17.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行方式”
17.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配股基数、比例和数量”
17.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配股价格及定价原则”
17.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配售对象”
17.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次配股募集资金的规模和
用途”
17.7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行时间”
17.8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“承销方式”
17.9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次配股前滚存未分配利润
的分配方案”
17.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次配股相关决议的有效期”
17.11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次发行证券的上市流通”
18、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2018 年配股公开发行证券预案〉的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司 2018
年配股公开发行证券预案〉的预案》
19、《关于公司 2018 年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2018 年配股募集资金使
用的可行性分析报告的预案》
20、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于向原股东配售股份摊薄即期回报
的风险提示及填补措施的预案》
21、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于公司配股摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的预案》
22、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于公司前次募集资金使用情况的报
告的预案》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司 2017 年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一八年三月二十二日
