贵研铂业股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
2008 年年度报告
2009 年4 月贵研铂业股份有限公司 2008 年年度报告
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目 录
一、重要提示............................................................... 1
二、公司基本情况简介....................................................... 1
三、主要财务数据和指标..................................................... 2
四、股本变动及股东情况..................................................... 3
五、董事、监事和高级管理人员............................................... 6
六、公司治理结构........................................................... 9
七、股东大会情况简介...................................................... 11
八、董事会报告............................................................ 11
九、监事会报告............................................................ 20
十、重要事项.............................................................. 22
十一、财务会计报告........................................................ 26
十二、备查文件目录........................................................ 71
附件 1、中和正信审字(2009)第5-75 号《内部控制鉴证报告》………………… 72
2、《公司董事会2008 年度内部控制制度自我评估报告》…………………73
十三、公司董事及高管人员对公司2008 年年报的书面确认意见…………………………80一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人(会计主管人员)胥翠芬声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 贵研铂业股份有限公司
公司法定中文名称缩写 贵研铂业
公司法定英文名称 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写 SPM
公司法定代表人 汪云曙
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 郭俊梅
董事会秘书联系地址 云南省昆明市高新技术开发区科技路988 号
董事会秘书电话 0871-8328190
董事会秘书传真 0871-8326661
董事会秘书电子信箱 stock@sino-platinum.com.cn
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 李宜华
证券事务代表联系地址 云南省昆明市高新技术开发区科技路988 号
证券事务代表电话 0871-8328190
证券事务代表传真 0871-8326661
证券事务代表电子信箱 stock@sino-platinum.com.cn
公司注册地址
云南省昆明市高新技术产业开发区西北部
M2-12 用地
公司办公地址 云南省昆明市高新技术开发区科技路988 号
公司办公地址邮政编码 650106
公司国际互联网网址 http://www.sino-platinum.com.cn
公司电子信箱 webmaster@sino-platinum.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资发展部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 贵研铂业 600459
其他有关资料
公司首次注册日期 2000 年9 月25 日
公司首次注册地点 云南省工商行政管理局
公司变更注册日期
2003 年5 月29 日
2005 年7 月12 日
2005 年8 月9 日
2006 年1 月9 日
2008 年9 月5 日
公司变更注册地点 云南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 530000000016589贵研铂业股份有限公司 2008 年年度报告
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税务登记号码 云国税:530112719499287
组织机构代码 71949928-7
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址
北京市西城区月坛北街26 号恒华国际商务中
心A 座401 室
三、会计数据和业务数据摘要:
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 -126,235,937.34
利润总额 -108,004,764.16
归属于上市公司股东的净利润 -85,404,998.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -100,985,259.16
经营活动产生的现金流量净额 -15,555,845.33
(二) 非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,131,607.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
13,170,704.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,278.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 324,588.02
少数股东权益影响额 -362,606.57
所得税影响额 -2,788,311.14
合计 15,580