非公开发行限售股上市流通公告

华纺股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次限售股上市流通数量为12,182,741股

? 本次限售股上市流通日期为2020年11月30日

一、本次限售股上市类型

经中国证监会于2017年7月19日出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号）核准，公司于2017年11月完成了本次非公开发行A股股票工作。公司于2017年11月29日收到公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份登记手续已于2017年11月29日办理完毕。本次发行股份均为有限售条件流通股，其锁定期安排如下表：

序号	发行对象名称	发行数量（股）	限售期（月）	预计上市日
1	济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,152,284	12	2018年11月29日
2	天津盛林投资合伙企业（有限合伙）	17,037,227	12	2018年11月29日
3	北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）	10,152,284	12	2018年11月29日
4	华信期货股份有限公司	10,152,284	12	2018年11月29日
5	中诚资本管理（北京）有限公司	25,380,710	12	2018年11月29日
6	武君麒	19,458,544	12	2018年11月29日
7	滨州市国有资产经营有限公司	10,152,284	36	2020年11月29日
合计		102,485,617		-

注：“滨州市国有资产经营有限公司”现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”。

上表中所述1至6项已于2018年11月29日按照相关规定上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司2019年年度股东大会审议批准，2020年6月，公司以总股本524,849,718股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增104,969,944股，本次转增后总股本为629,819,662股；滨州市国有资产经营有限公司（现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”）持有的限售股10,152,284股，转增后同比例增加至12,182,741股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

滨州市国有资产经营有限公司（现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”）承诺：“在本次非公开发行中以资产认购的股份自登记在本公司名下之日起36个月内不上市交易或转让。”

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经保荐机构中银国际证券股份有限公司核查，发表结论性意见如下：

华纺股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司非公开发行A股股票时做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为12,182,741股；

本次限售股上市流通日期为2020年11月30日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	滨州国有资本投资运营集团有限公司	12,182,741	1.93	12,182,741	0
合计		12,182,741	1.93	12,182,741	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	12,182,741	-12,182,741	0
	有限售条件的流通股份合计	12,182,741	-12,182,741	0
无限售条件的流通股份	A股	617,636,921	12,182,741	629,819,662
	无限售条件的流通股份合计	617,636,921	12,182,741	629,819,662
股份总额		629,819,662	0	629,819,662

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2020年11月25日