华纺股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2020年 9月18日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2020年9月25日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于聘任公司2020年财务审计机构及内部控制审计机构的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2020年9月29日