华纺股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2019年8月19日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2019年8月26日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人,亲自出席会议9人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
1、公司2019年半年度报告全文及摘要;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
2、关于公司为子公司华纺商贸提供担保的议案;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
3、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2019年8月27日