深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
2022年第十一次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2022年第十一次会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
一、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》;
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司2022年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-076)。
二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-077)。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十四日