证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-005
漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉B厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,701,167 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.2835 |
持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事贾建军先生、李广培
先生、范志鹏先生、郑振龙先生因公务繁忙未能出席此次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理陈建铭先生、
副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于补选董事人选的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,380,647 | 99.9118 | 315,620 | 0.0867 | 4,900 | 0.0015 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司关于补选董事人选的议案》 | 13,924,897 | 97.7500 | 315,620 | 2.2155 | 4,900 | 0.0345 |
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司2021年4月8日