股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料
福建·漳州二〇二一年四月七日
漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司2021年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。
九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、监票组的职责：
1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
4、宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防御需要，建议各位股东、股东代表尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日
漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的会议议程时间：2021年4月7日（星期三） 09：00地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉B厅）主持人：董事长刘建顺先生
一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
二、宣布会议开幕
三、进入会议议程
（一）、宣读议案
议案一： 审议《公司关于补选董事人选的议案》。
（二）、股东发言
（三）、推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
（四）、与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
（五）、监事点票、股东代表监票、工作人员计票
（六）、主持人宣读表决结果
（七）、宣读会议决议
（八）、律师宣读法律意见书
（九）、与会董事签署会议决议及会议记录
四、宣布会议闭幕，散会
议案一
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于补选董事人选的议案
各位股东、股东代表：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名增补潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。附：潘杰先生个人简历潘杰，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科，理学学士，高级经济师。1985年7月至1987年9月，任厦门特区建设发展公司干部；1987年9月至1991年3月，任漳州制药厂进出口部经理；1991年3月至1995年3月，任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999年5月，任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年5月至1999年10月，任漳州市片仔癀集团公司副总经理（市制药厂副厂长）；1999年10月至2001年8月，任漳州片仔癀集团有限公司董事、副总经理；2001年8月至2014年12月，历任漳州片仔癀集团有限公司党委副书记、党委书记、董事、总经理；2014年12月至2015年12月，任漳州市九龙江集团有限公司董事长；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事；2018年1月至今，兼任腾龙芳烃（漳州）有限公司董事；2018年1月至今，兼任翔鹭石化（漳州）有限公司董事。
以上议案，请各位股东、股东代表审议！
漳州片仔癀药业股份有限公司董 事 会
二〇二一年四月七日