证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-011号
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2024年4月7日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2023年4月16日在公司二层商务会议室以现场结合通讯方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会，经充分审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他7名董事至现场参会，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。 董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2023年度报告>及<2023年度报告摘要>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2023年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2023年度报告》。
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于2023年度利润分配预案的公告》。
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及《2023年度独立董事独立性的专项评估意见》。
详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 四位独立董事的《2023年度述职报告》及公司董事会《2023年度独立董事独立性的专项评估意见》。
同意将《第七届董事会独立董事2023年度述职报告》提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。
详细内容请见2024年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权。
本报告全文刊载于2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十一、审议通过《关于<与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>及<与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。
详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
十二、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。
十三、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。 详细内容请见2024年4月18日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的关联交易的公告》。
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案包含7项子议案，具体表决情况如下：
| 1.关于2023年度李海涛先生薪酬的议案，7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事李海涛回避表决）。 |
| 2.关于2023年度赵晗先生薪酬的议案，7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事赵晗回避表决）。 |
| 3.关于2023年度周静女士薪酬的议案，7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事周静回避表决）。 |
| 4.关于2023年度王向东先生薪酬的议案，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 |
| 5.关于2023年度王雪垠先生薪酬的议案，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 |
| 6.关于2023年度胡小军先生薪酬的议案，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 7.关于2023年度张百锋先生薪酬的议案，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站 |
(http://www.sse.com.cn)《2023年度报告》“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬变动情况”。
十五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公司章程》（2024年4月）。
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《合规管理办法（2024年4月）》。
十七、审议通过《关于制定<法律事务管理办法>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年4月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《法律事务管理办法（2024年4月）》。
十八、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2024年4月18日
| 1、拟披露日期： 年 月 日 2、相关文件是否涉密： □是 □否 3、如涉密，相关文件是否脱密： □是 □否 信息披露人员确认： 二、内容及保密审核 证券部门公告内容复核： 证券部门负责人保密审核：确认以上申请内容中2、3情况是否属实 □是 □否 如涉密或涉及脱密，保密部门负责人复核： 董事会秘书、总法律顾问审批： 申请时间： 年 月 日 三、公告上传 上传交易所时间： 年 月 日 媒体下载时间： 四、资料归档 存档人员（签字）： 归档时间： | |||||||||