北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2020年11月10日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年11月15日上午11:30在公司二层北侧会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为顺利实施公司股票期权激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定公司2020年股票期权激励计划管理办法。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意将该议案提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于核查<公司2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 本次股票期权激励计划授予激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象
条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得获授股票期权的情形，符合《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司监事会2020年11月16日