北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年5月12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年5月18日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1.审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。
为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其本次筹资事项提供委托贷款，在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。
详细内容请见2020年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
委托贷款的公告》。
2、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。
为满足本公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其本次筹资事项提供委托贷款，在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。
详细内容请见2020年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2020年5月20日