证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2020-013号
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年5月8日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2020年5月12日在公司商务会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事及董事授权代表9人，阎恩良先生因个人原因无法现场参加本次会议，委托宋天德先生代其行使表决权，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
全体参会董事推选浮德海先生主持本次会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
一、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
会议选举浮德海先生为公司董事长（法定代表人），任期与公司第六届董事会相同。
详细内容请见2020年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于变更董事长及法定代表人的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任张百锋先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第六届董事会相同。
三、审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
对公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会组成进行变更，调整情况如下：
（1）提名委员会
变更前：
主任委员：宋天德
委员：苏立航、浮德海、王永生、阎恩良
变更后：
主任委员：宋天德
委员：浮德海、赵晗、王永生、阎恩良
（2）审计委员会
变更前：
主任委员：阎恩良
委员：苏立航、陈树清、宋天德、王永生
陈树清先生已于2019年12月辞去该委员职务。
变更后：
主任委员：阎恩良
委员：浮德海、王向东、宋天德、王永生
（3）战略委员会
变更前：
召集人：苏立航委员：浮德海、郑吉兵、陈树清、宋天德、王永生、
阎恩良郑吉兵先生、陈树清先生已于2019年12月辞去委员职务。
变更后：
召集人：浮德海委员：王向东、赵晗、周静、宋天德、王永生、阎恩良
（4）薪酬与考核委员会组成本次不发生变化，组成如下：
主任委员：王永生
委员：苏立航、宋天德、阎恩良、毛亚斌
上述董事会各专业委员会委员任期与公司第六届董事会相同，董事会各专业委员会委员简历见附件。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2020年5月13日
附件：张百锋先生简历
张百锋，男，1971年4月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司总经理。
董事会各专业委员会委员简历：
浮德海，男，1963年1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。
苏立航，男，1960年3月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事，中国兵器工业导航与控制研究所所长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，北方导航科技集团有限公司董事长，北方导航控制技术股份有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事。
王向东，男，1968年10月生，大学本科，高级工程师。
曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。
赵晗，男，1968年9月生，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）董事会会秘书。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。
周静，女，1974年6月生，硕士，高级经济师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。
宋天德，男，1955年5月生，大学本科，高级工程师。曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
王永生，男，1956年7月生，大学本科，研究员级高级
工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
阎恩良，男，1953年9月生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师，哈尔滨建成集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
毛亚斌，男，1968年4月生，法律硕士，中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京普盈律师事务所主任，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。