北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年4月12日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2020年4月22日以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年4月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2019年度董事会工作报告》。
同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部的规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于2019年度经营计划执行情况及2020年度经营计划的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019年度报告摘要》及《2019年度报告》。
同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司2019年度拟不进行利润分配，2019年度不进行资本公积转增股本。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》。
同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2020年4月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于审计委员会2019年度履职情况报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2020年4月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2020年4月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》。9票赞成，占有效
表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于2020年4月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十一、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事苏立航、浮德海、周静回避表决）。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。
同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于<2020年第一季度报告>及<2020年第一季度报告摘要>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2020年第一季度报告摘要》及《2020年第一季度报告》。
十四、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2020年4月24日