北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年7月30日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年8月6日下午15:30在公司会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
1、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2019年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2019年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2019年8月8日