北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年6月21日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2019年6月28日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
1、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,4票回避（共四位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海、胡宏江回避表决）。
详细内容请见2019年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的公告》。
同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为满足控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营性资金需求，同意继续为其向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保。上述5000万元担保额度在一年内循环使用。在本次董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。董事会同意上述担保事项。
详细内容请见2019年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于 为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
3、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2019年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2019年6月29日