中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2022年7月27日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行（陈冬董事因新冠疫情原因书面委托林尊贵董事行使表决权），会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年8月1日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于聘任蔡连财先生为公司副总经理的议案
董事会审议通过聘任蔡连财先生为公司副总经理（蔡连财先生简历详见附件1），任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任顾卫东先生为公司副总经理的议案
董事会审议通过聘任顾卫东先生为公司副总经理（顾卫东先生简
历详见附件2），任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二二年八月二日
附件1：蔡连财先生简历
1971年出生，大学本科学历。2021年1月起任公司总经理助理，2021年9月起兼任公司货运技术部总经理。历任广州远洋运输公司船舶驾助、三副、二副、大副，中远航运股份有限公司船舶船长，中远航运股份有限公司航运经营部港口船长，航运经营部货运技术中心副总经理、总经理，中远海特航运保障部副总经理兼货运技术中心总经理。蔡连财先生具有丰富的货运技术和安全管理经验。
附件2：顾卫东先生简历
1970年出生，大学本科学历。2018年1月起任公司总经理助理，2021年9月起兼任重吊船项目部总经理。历任广州远洋运输公司宣传处报道科科员、副科长、科长，宣传处副处长、处长，宣传部部长，
中远南方沥青有限公司党总支书记，中远航运股份有限公司船员管理部总经理兼党委副书记、木材船联合经营部总经理，中远海特多用途及重吊船经营部总经理。顾卫东先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。