中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2020年9月21日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2020年9月28日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于把中远海运锦绣等5艘船舶转入洋浦子公司的议案
为了落实国家战略，积极支持海南自贸港建设，充分利用国家和洋浦优惠政策进一步促进中远海特航运业务的发展，公司董事会同意将中远海运锦绣、中远海运长青、祥云口、祥瑞口、致远口等5艘船舶转入中远海特的全资子公司——洋浦中远海运特种运输有限公司（简称“洋浦子公司”）。船舶转让价格将按账面净值加相应的增值税，预计船舶转让款约16.68亿元（具体金额根据转让时点的船舶净值确定）。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全票通过。
二、审议通过关于下属广州远洋运输有限公司分立的议案
广州远洋运输有限公司（以下简称“广远公司”）为公司下属全资子公司。港湾路改造项目是广远公司利用广州市“三旧改造”政策，将地块中
原有的老旧仓库和办公用房拆除，建设一栋集办公和商用的甲级写字楼。该项目已获公司第六届董事会第十次会议审议通过。为了实现专业化的运营，更好的推进广远公司航运业务的发展，以及港湾路改造项目的推进、运营和管理，拟将港湾路改造项目成立独立公司。
广远公司以派生分立的方式，将港湾路项目的土地使用权、在建工程等资产，以及项目相关的银行贷款等负债分立出来成立独立的项目公司（暂定名为“广州鑫远投资有限公司”，以工商登记机构最终核准的名称为准），广远公司作为存续公司继续持有剩余的资产和承担剩余的债务。分立完成后，中远海特将同时持有广远公司和广州鑫远投资有限公司两家公司的100%股权。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全票通过。
三、审议通过关于黄埔区港湾路139号地块改造项目调整总投资的议案
2016年6月，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于对黄埔区港湾路139号地块改造的议案》，批准下属全资公司广州远洋运输有限公司对该地块进行自主改造，项目预计总投资为43,326万元。因政府最终核定的地价及税费等增加、项目区域规划定位提高以及建材价格上涨等因素，为了顺利推进项目的实施，董事会同意将该项目投资从43,326万元调增至51,758万元。根据测算，调增项目总投资额后，预计该项目的租售价格均有一定幅度上涨，项目全投资内部收益率10.33%。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二○年九月二十九日