山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2022年4月18日以通讯形式下发，应参会董事10名，实际参会董事10名。会议符合《公司法》等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过《关于等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的公告》（临2022-042）。
三、审议通过《关于投资建设高端溶剂项目的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设高端溶剂项目公告》（临2022-043）。
四、审议通过《关于投资建设尼龙66高端新材料项目的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设尼龙66高端新材料项目公告》（临2022-044）。
五、审议通过《关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《华鲁恒升关于荆州公司签订绿色新能源材料投资协议公告》（公
告编号：临2022-038）。
六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》（临2022-045）。
七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意10票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（临2022-046）。
八、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意10票，反对0 票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升2021年年度股东大会的通知》（临2022-048）。上述议案中第二、三、四、五、六、七项内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年4月30日