山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年3月25日以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2021年3月15日以通讯形式下发，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中：庄建先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：
一、 审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
九、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司第七届监事会成员任期将满,监事会提名赵敬国先生、杨志勇先生为公司第八届监事会监事候选人，待公司股东大会审议批准后，将和由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。监事会认为：
1、公司2020年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
2、公司2020年度年财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。
3、董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。
4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。
6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
7、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十七日
附件：
监事候选人简历赵敬国，男，1974年生人，经济学学士、工商管理硕士，2005年起任华鲁控股集团人力资源部经理、副总经理、监事；现任华鲁控股集团有限公司监事、人力资源部总经理。2015年4月起任本公司监事，监事会主席。杨志勇，男，1976年生人，经济学学士、工商管理硕士，2006年起任华鲁控股集团审计部副总经理、总经理；2020年起任华鲁控股集团财务部总经理；现任华鲁控股集团有限公司财务部总经理，华鲁投资发展有限公司监事，山东华鲁集团有限公司监事、监事会主席，山东鲁抗医药股份有限公司监事、监事会主席。