证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2024-010
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
? 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月24日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，关联董事胡鑫、关联监事汪芳回避表决此项议案。
在提交董事会审议之前，公司独立董事召开2024年第一次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易的议案》，3名独立董事同意此项议案，并发表事前认可意见：根据公司2024年的生产计划，公司对2024年的日常关联交易进行了预计。经核查，本次公司预计2024年发生的各类日常关联交易是生产经营所需。关联交易价格将按照市场公允定价，遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及非关联股
东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。同意将2024年度日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 （万元） | 上年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购货物 | 南疆能源（集团）有限责任公司 | 32,000 | 26,968.50 | 设备检修，PVC生产和销售未能完成预期。 |
| 销售货物 | 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 15,000 | 10,357.18 | 公司对种值户的直接销售量增加。 |
（三）本次日常交易预计金额和类别
公司预计，2024年度与关联方及其子公司发生的采购货物金额不超过30,300万元，销售货物不超过15,400万元，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2024年交易预计总金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 采购货物 | 电力蒸汽 | 南疆能源（集团）有限责任公司 | 30,000 | 61.47 | 6,842.78 | 26,968.50 | 55.26 |
| 工业用水 | 阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司 | 300 | 63.54 | 25.11 | 196.74 | 59.10 | |
| 销售货物 | 尿素 | 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 15,000 | 39.49 | 3754.92 | 10,357.18 | 28.19 |
| 尿素 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 400 | 1.05 | 0 | 374.05 | 0.98 |
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、南疆能源（集团）有限责任公司
法定代表人：陈新民注册资本：人民币126,063.00万元统一社会信用代码：916590027108111826经济性质：国有控股有限责任公司住所：新疆阿拉尔市幸福路南406号成立时间：1996年2月12日经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。控股股东：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司
截止2023年12月31日，该公司资产总额511,819.35万元，负债总额451,622.37万元，净资产60,196.98万元，资产负债率88.23%；营业收入243,212.29万元，净利润4,751.57元。（以上数据未经审计）南疆能源（集团）有限责任公司与公司2023年度的关联交易金额为26,968.50万元，未超过公司经审计2023年净资产额的5%。
2、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司
法定代表人：白宏本
注册资本：人民币20,000.00万元
统一社会信用代码：91659002MABKY22Y7U
经济性质：国有控股有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室
成立时间：2021年7月5日经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及再生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；水环境污染防治服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；灌溉服务；合成材料销售。
控股股东：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司截止2023年12月31日，该公司资产总额113,964.07万元，负债总额94,246.43万元，净资产19,717.64万元，资产负债率82.70%；营业收入17,014.40万元，净利润-522.94万元。（以上数据未经审计）
3、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司
法定代表人：侯小龙
注册资本：人民币17,307万元
统一社会信用代码：91652900229680462T
企业类型：国有控股有限责任公司
成立日期：1991年8月20日
住所：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼
经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、
棉机产品、装饰装璜材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
控股股东：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司截止2023年12月31日，该公司总资产168,400.58万元，负债总额124,433.34万元，净资产43,967.24万元，资产负债率84.58%；营业收入168,094.52万元，净利润3,851.03万元。
4、新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司
法定代表人：沈云锋
注册资本：人民币3,369.35万元
统一社会信用代码：91652900229680489J
企业类型：国有控股有限责任公司
成立日期：2000年10月26日
住所：新疆阿拉尔市二团新井子镇昌盛西街
经营范围：棉、麻销售；棉花种植；棉花加工；棉花收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售。
控股股东：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司
截止2023年12月31日，该公司总资产636,444.29万元，负债总额666,382.79万元，净资产-29,938.50万元，资产负债率104.70%；营业收入781,250.50万元，净利润2,343.94万元。
（二）关联关系说明
南疆能源（集团）有限责任公司、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司均为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司控股子公司，根据关联交易的有关规定，公司与上述四个企业构成关联关系，所发生的交易为关联交易。
（三）履约能力说明
南疆能源（集团）有限责任公司、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司经营情况较好，具有良好的履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署合同，并严格按照合同约定执行。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的采购、销售，与相应的交易方签订书面协议，交易价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。
四、关联交易的目的及对公司的影响
（一）上述关联交易的必要性
公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司和新疆青松化工有限公司、阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司主要经营地在阿拉尔
市，该区域电力和工业用水的供应方主要是南疆能源（集团）有限责任公司和阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司；新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司是该区域农业物资的主要销售企业，公司的子公司新疆青松化工有限公司向其销售尿素为公司快速拓展尿素市场的重要举措。上述关联交易是公司子公司正常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司的影响
上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会2024年3月25日