昆药集团股份有限公司十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2022年4月15日以通讯表决的方式召开公司十届五次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:
1、 关于公司2022年第一季度报告的议案(公司2022年第一季度报告刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2022年4月16日