上海现代制药股份有限公司
关于变更财务总监的公告
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监李昊先生的辞职报告，因工作调动原因李昊先生申请辞去财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对李昊先生任职期间为公司发展作出的贡献，表示由衷的感谢。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，2019年5月28日公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任祖敬先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件：
祖敬先生简历男，1970年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，国药国际香港有限公司总经理，中国国际医药卫生公司财务部总经理、财务副总监、财务总监。