浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年一月十三日
目录
一、 2023年第一次临时股东大会会议须知
二、 2023年第一次临时股东大会会议议程
三、 2023年第一次临时股东大会会议议案
议案1： 关于公司部分董事2021年度薪酬兑现的议案
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料
浙江中国小商品城集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，保障股东在公司2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。
六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。
浙江中国小商品城集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年1月13日下午14:00会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
一、 大会主持人宣布大会开始
二、 审议会议议案
1.审议《关于公司部分董事2021年度薪酬兑现的议案》
三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名
监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
五、 股东进行书面投票表决
六、 计票、监票人员现场投票统计
七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 与会董事签署会议文件
十、 宣布会议结束
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公司部分董事2021年度薪酬兑现的议案
各位股东：
根据公司第九届董事会第六次会议审议结果，公司部分董事2021年度薪酬兑现的相关情况如下：
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 2021年度职务 | 2021年度应发总额（税前） |
| 1 | 赵文阁 | 董事长 | 74.59 |
| 2 | 王栋 | 副董事长、总经理 | 74.59 |
| 3 | 许杭 | 董事、董事会秘书 | 63.40 |
| 合计 | 212.58 | ||
注：2021年度公司正职（董事长、总经理）年薪为74.59万元，2021年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二三年一月十三日