华胜天成：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2021-013

北京华胜天成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月25日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京

华胜天成科研大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,632,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.3409

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席3人，公司董事赵康、王斌、魏璟，独立董事刘笑天、芦广林，因日程冲突未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	王维航	101,357,018	98.7569	是
1.02	代双珠	100,996,322	98.4055	是
1.03	郝锴	100,720,274	98.1365	是
1.04	连旭	100,996,274	98.4055	是
1.05	刘松剑	101,046,263	98.4542	是
1.06	崔晨	99,975,876	97.4112	是
1.07	魏璟	622,643	0.6066	否

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	刘笑天	101,762,484	99.1520	是
2.02	赵进延	101,762,484	99.1520	是
2.03	尤立群	101,762,484	99.1520	是

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议

是否当选

			有效表决权的比例（%）
3.01	符全	102,012,394	99.3955	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01	王维航	24,287,660	95.0095
1.02	代双珠	23,926,964	93.5985
1.03	郝锴	23,650,916	92.5186
1.04	连旭	23,926,916	93.5983
1.05	刘松剑	23,976,905	93.7938
1.06	崔晨	22,906,518	89.6067
1.07	魏璟	622,643	2.4356
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01	刘笑天	24,693,126	96.5956
2.02	赵进延	24,693,125	96.5956
2.03	尤立群	24,693,125	96.5956
3.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01	符全	24,943,036	97.5732

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京华胜天成科技股份有限公司

2021年2月26日