股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2020-024
北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2020年4月10日发出，于2020年4月20日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。
二、 审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
三、 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2019年年度股东大会会议资料》。
四、 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《2019年年度股东大会会议资料》。
五、 审议通过了《公司2019年度利润分配议案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币164,023,084.37元，2019年期末未分配的利润（合并）人民币999,626,452.21元，母公司未分配利润为人民币239,926,557.67元。
根据上述经营情况，公司拟以2019年12月31日总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的2,248,700股为基数（即1,096,494,683股），向全体股东每10股派发现金股利 0.30元人民币（含税），共计派发现金股利32,894,840.49元，本年度公司现金分红比例为20.06%。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《独立董事2019年度述职报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
七、 审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
八、 审议通过了《公司2019年度内部自我控制评价报告》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
九、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
十、 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《总裁工作细则》。
十一、 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
管理办法>的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》。
十二、 审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《投资管理办法》。
十三、 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《对外担保管理办法》。
十四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过273万元人民币。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2020-025《关于续聘会计师事务所的公告》。
十五、 审议通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-022《关于公司2020年度最高融资额度的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十六、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票；关联董事王维航、魏璟予以回避表决。
独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-021号《关于日常关联交易的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-023号《关于公司会计政策变更的公告》。
十八、 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-018《关于召开2019年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会2020年4月22日