北京华胜天成科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2019年8月16日发出，于2019年8月26日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
依法进行了如下议程：
一、 审议通过了《公司2019年半年度报告》全文及摘要
公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2019年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2019年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了 《公司2019年上半年财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2019-069《关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-070《关于公司会计政策变更的公告》。
五、审议通过了《关于为公司和董事高管购买责任险的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-071《关于为公司和董事高管购买责任保险的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会2019年8月28日