河南大有能源股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于《河南大有能源股份有限公司2020年第三季度报告及其正文》的议案

公司2020年第三季度报告及其正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于李沟煤矿关闭退出的议案

近年来，受市场因素影响，公司持股51%的子公司义煤集团李沟矿业有限责任公司（以下简称“李沟矿业”）连年亏损，且扭亏无望。考虑到2020年是国家实施去产能政策的最后一年，李沟煤矿若能去产能关闭，则能够享受到中央奖补、产能置换、剩余储量价款退还等相关政策。为控制投资损失，公司董事会同意李沟煤矿关闭退出。

李沟煤矿位于洛阳市宜阳县城关乡李沟矿区，煤种为焦煤，核定

生产能力30万吨/年，截止2020年9月底，剩余可采储量为769.9万吨，剩余服务年限为19年。

李沟矿业2020年初计划的产量为28万吨，利润-2396.68万元，受各方面因素影响，截至2020年9月底，实际产量7.63万吨，净利润-2666.23万元。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日?