河南大有能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于杨村煤矿关闭退出的议案同意杨村煤矿关闭退出。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于杨村煤矿关闭退出的公告》（临2018-026号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。二、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案同意在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分条款。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容的公告》（临2018-027号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于召开河南大有能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2018年8月29日召开2018年第一次临时股东大会，其他通知事宜详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-028号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。事项一、二尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日?